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Doña Catalina Cadenas de Gea, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la sociedad conforme a los siguientes:

La Junta se celebrará, en el domicilio social, el día 16 de mayo de 2008, a las 10:00 horas. Con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio en la escritura del órgano de administración, a fin de que pase a estar constituido de dos Administradores mancomunadas a un Administrador único, así como la modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese de las Administradoras mancomunadas y nombramiento de nuevo Administrador. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales a fin de trasladar el domicilio social y traslado del domicilio a la ciudad de Málaga. Cuarto.-Censura o aprobación de la gestión social. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los anteriores ejercicios. Sexto.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Séptimo.-Autorización al Administrador o Administradores, según el caso, para que eleven a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas.

La Junta será presidida por el solicitante, doña Cristina Zulueta Paniagua y actuará como Secretario de la misma el abogado de la misma don Salvador Morales Martos, quienes deberán comparecer en este Juzgado en el plazo de tres días para aceptar el cargo.

Para dicha Junta deberá hacerse constar los derechos de los socios de conformidad a los artículos 112 y 212 de la L.S.A. Igualmente deberá hacerse constar el derecho de los socios de conformidad a lo previsto en el artículo 144 de la L.S.A. La convocatoria deberá realizarse en la forma prevista en la L.S.A. y Estatutos de la sociedad a cuyos efectos se entregarán a la solicitante los oficios y mandamientos oportunos. Los gastos de dicha convocatoria serán por cuenta de la sociedad.

Contra ésta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga artículo 455 L.E.C. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna artículo 457.2 L.E.C.

Málaga, 24 de marzo de 2008.-El/La Magistrado Juez.-20.973.