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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Gestión Urbanística de Castilla y León, S.A.», con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor en su reunión de 28 de marzo de 2008, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta general que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo, sala de reuniones del Consejero, calle Jesús Rivero Meneses, n.º 3, de Valladolid el día 19 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Modificación de los artículos 2, «Objeto Social», y 17 «Convocatoria de Junta General» de los Estatutos Sociales, así como aprobación del texto refundido de los mismos. Tercero.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del T.R. de la L.S.A. se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Constitución, n.º 8, 3.º izq., Valladolid) , así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2007.

2. El informe de los Auditores de Cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio social de 2007. 3. Informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto tercero del orden del día.

4. Texto íntegro de la modificación propuesta.

Valladolid, 14 de abril de 2008.-Salvador Molina Marín, Director Gerente.-20.968.