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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2008, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Legazpi (Guipúzcoa), calle Urola, 10, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas con su respectivo informe de gestión consolidado del grupo «Corporación Patricio Echeverría, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad y de su grupo consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

A la vista de los accionistas que han comprometido ya su asistencia, el Consejo de Administración considera que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, después de haber celebrado el mismo día el Consejo de Administración mensual.

Legazpi (Guipúzcoa), 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Echeverría Alcorta.-19.846.