Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del pasado 28 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará, en Alcorcón (Madrid), calle Lozoya, número 8, polígono industrial Ventorro del Cano, el próximo día 20 de mayo de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social, desde su antigua sede, en la calle Matilde Hernández, número 31, de Madrid a la calle Lozoya, número 8, Polígono Industrial «Ventorro del Cano», en Alcorcón (Madrid) y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del objeto social, para incluir en dicho objeto las actividades de fabricación de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, dando nueva redacción al artículo 2 de los Estatutos sociales que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción «La sociedad tendrá por objeto las actividades de diseño, fabricación, importación, exportación, venta, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, además del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.». Sexto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por los apoderados de la sociedad para la participación de «Ben-ri Electrónica, Sociedad Anónima», en una nueva sociedad limitada dedicada a la fabricación de equipos electrónicos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

Madrid, 10 de abril de 2008.-El presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado solidario, Bernardo Benito Rico.-19.788.