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Convocatoria Junta General Ordinaria 2008

Lugar: Sala de Conferencias del Centro Social Caixanova, C/ Policarpo Sanz, 26, 3.ª planta (Vigo). Fecha: 19 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 20 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el año 2008 (art. 18 de los Estatutos sociales). Cuarto.-Renovación cargos consejo de administración. Consejeros con número impar (art. 23 de los Estatutos sociales). Quinto.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales en su artículo 6 «Capital mínimo». Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008 e interventores del acta de la Junta general. Séptimo.-Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración. Igualmente podrán solicitarse los restantes documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 26 de marzo de 2008.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-18.256.