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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 3 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 4 de junio a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas. Quinto.-Nombramiento, renovación o cese de Auditores para las cuentas anuales, si procede. Sexto.-Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta general, como así el informe de los Auditores y el informe de gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaio, 7 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.-19.385.