Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Protectora n.º 10, local 1, a las diecisiete horas, el día 22 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, el día 23 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al Ejercicio 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Canje de acciones. Quinto.-Retribución a los Consejeros desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2008. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y del de los Auditores.

Palma de Mallorca, 11 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, don Carlos López Laborda.-20.373.