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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de ésta sociedad a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial «La Paz», 7, en Teruel, el día 2 de mayo de 2008, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-A solicitud del socio don Florentín Montón Lafuente, deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

1. Defecto/error u omisión de datos en la comunicación a los socios sobre la oferta de compra de acciones efectuada por «Nueva Rumasa, S.A.», notificada a la sociedad por el socio don Florentín Montón Lafuente.

2. Incumpliento del artículo 13 de los Estatutos sociales por parte del órgano de administración al no haber ofrecido a la sociedad en Junta general las acciones que pretende transmitir don Florentín Montón Lafuente. 3. Falta de firma en los Certificados del Consejo de Administración enviados a don Florentín Montón Lafuente.

Segundo.-Informe del Presidente de la actuación del Consejo de Administración en relación con la propuesta de venta de acciones de la sociedad por don Florentín Montón Lafuente y de los puntos señalados en el mencionado apartado primero, con adopción de los pertinentes acuerdos y ratificación, en su caso, de los adoptados en este asunto por el Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaración que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime convenientes.

A petición del socio don Florentín Montón Lafuente, de acuerdo con el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, estará presente en la Junta de accionistas que se celebre un Notario que levante acta de la misma.

Teruel, 8 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.-V.º B.º: El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Asensio Toribio.-20.446.