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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del General Perón, número 40, Madrid, el próximo día 19 de mayo de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del martes, día 20 de mayo de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2007, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Donación a la «Fundación Mapfre». Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Retribución de los Administradores. Sexto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.447.