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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Inversiones Ebys, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, de Barcelona, el día 5 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 6 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas que forman el

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Prórroga del contrato de auditoría suscrito con la firma «GMP Auditores, Sociedad Anónima». Tercero.-Prórroga de la autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en los mismos términos y condiciones de la autorización conferida en la Junta de 30 de mayo de 2007. Cuarto.-Informe sobre posible reestructuración de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Todos los accionistas podrán pedir a partir de la publicación de este anuncio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 27 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Javier Arraut Amat.-19.287.