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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social el día 20 de mayo de 2008, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si no fuera posible, en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2008 a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Quinto.-Ampliación de capital en una cifra máxima de 50.000 euros mediante la creacción de 50.000 nuevas acciones y una prima de emisión de 42,8 euros por acción con aportaciones dinerarias o la cifra que en su caso se alcance, en el supuesto de que el aumento de capital social no se suscriba íntegramente y, si procede, consecuente modificación de los artículos 6.º y 7.º de los estatutos sociales de la compañía, relativos a la cuantía y al número y características, respectivamente. Sexto.-Toma de conocimiento de la renuncia presentada por los Auditores de cuentas de la sociedad, examen del informe económico emitido en su defecto, aprobación, si procede, de su contenido, y en su caso, nombramiento de auditores con carácter voluntario para el ejercicio en curso. Séptimo.-Toma de conocimiento de la renuncia presentada por el consejero Renta 4 Inversiones de Valladolid, Sociedad Anónima, cese, en su caso, de la totalidad de los consejeros y si procede, modificación, de la estructura del órgano de administración de la compañía quedando, en lo sucesivo, encomendada la administración a un Administrador único, consecuente nombramiento y aceptación. Octavo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 1 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Javier Herreros Rodríguez.-19.274.