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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Grup Oil, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 26 de marzo de 2008, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en única convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Logroño, s/n, del Polígono Industrial «Allende Duero», de Aranda de Duero, a las 11,30 horas del día 13 de mayo de 2008, martes; para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía Grup Oil, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2007; así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, y la propia Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del 2007. Tercero.-Sustitución o amortización del puesto de consejero vacante por fallecimiento de D. Gregorio Santamaría Martínez (q.e.p.d.). Cuarto.-Otras cuestiones suscitadas por los asistentes que sean susceptibles de tratamiento en la Junta. Quinto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Según dispone el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre sociedad anónima europea domiciliada en España, se informa a los socios que los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar, en los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, la inclusión de otros puntos en el orden del día mediante publicación complementaria a la convocatoria.

Aranda de Duero, 2 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Julián Mateos Cuesta.-18.376.