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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Xosé Pasín, número 7, bajo, de Santiago de Compostela (La Coruña), el próximo día 19 de mayo de 2008, a las 17:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Información por el Presidente de las fórmulas de participación por el grupo de sociedades de Engasa en las solicitudes de autorización previstas en la Orden de 6 de marzo de 2008 y ratificación del acuerdo del Consejo de 29 de enero de 2008. Quinto.-Ampliación de capital en la cantidad de 497.796,48 €, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales y delegación de facultades al Consejo para ejecutar la ampliación de capital acordada. Sexto.-Otorgamiento de apoderamientos y delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a votación de la Junta, así como el informe de los administradores y el informe de auditoría y el preceptivo informe de los administradores de la ampliación de capital. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo establecido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2008.-Fdo.: Benito Fernández González, Presidente del Consejo de Administración.-19.304.