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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por el acuerdo de Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset, núm. 3, cuarta planta, el próximo día 19 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 20 en el mismo lugar y hora indicados.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas annuales, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Tras causar baja en su actividad, acordar la disolución de la Sociedad e iniciar su proceso de liquidación. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212,2 del TRLSA, así como los relativos a la disolución de la Sociedad.

Barcelona, 1 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.-18.384.