Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Que, mediante anuncios publicados el 11 de marzo de 2008, en el BORME n.º 49, y el 10 de marzo de 2008 en el diario «La Gaceta de los Negocios», página 45, se convocaba Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar el día 10 de abril de 2.008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 11 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria. Que, por considerar más oportuno, ampliar los asuntos a tratar, fijados en dicha convocatoria, se deja sin efecto la misma, procediendo a convocar nueva Junta General de accionistas, a celebrar en las fechas y con el orden del día que, a continuación, se especifica. En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Athel Aplicaciones y Tecnología, Sociedad Anónima, para el próximo día 19 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 20 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 46, 6.º derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las gestión del órgano de administración, así como de la Memoria, Informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.007. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Modificación del objeto social y modificación, si procede, del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ampliación del capital social en sesenta mil ciento un euros, con veintiún céntimos, estableciendo forma y plazo para su suscripción y desembolso. Quinto.-Modificación, si procede, del artículo de los Estatutos sociales referente al capital social. Sexto.-Delegación de facultades al Administrador único de la sociedad para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas, que a partir de la convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, donde podrán solicitar, personalmente o mediante carta, para recogerlos en persona o para que les sean remitidos, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe relativo a las mismas, previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de abril de 2008.-El Administrador único, Miguel Araunabeña Bermejo.-19.346.