Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, en su reunión del 26 de marzo de 2008, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá número 15 de Madrid, el día 26 de mayo de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 27 de mayo, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2007, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2007. Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2008.-Pablo Font de Mora y Saínz. El Secretario del Consejo.-18.590.