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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Quercus del Tormes, S. A.», de 7 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en primera convocatoria, para el próximo día 26 de mayo de 2008, a las doce horas del mediodía, en el domicilio social de la compañía, sito en Salamanca, calle de Padilleros número 11, Bajo (y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para el día 27 de mayo de 2008), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento y cese de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los socios que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 25 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, León Barriola Urruticoechea.-18.906.