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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2008, a las 15:00 horas, en el domicilio social, polígono «Zudibiarte», sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 4 de junio a las 15:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Protocolización. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Okondo, 2 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Gorriaran Terreros.-18.897.