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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Fuenterrabía número 1 entresuelo derecha, el día 30 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2007. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008. Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de administradores. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Sustitución de la Entidad Gestora. Sexto.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Octavo.-Modificación de la política de inversión de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 144 y 202 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 13 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Concepción Loureiro Botana.-18.546.