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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en calle Doctor Esquerdo, 54, el 31 de marzo de 2008, se convoca a todos los accionistas de la entidad «Hotel Neptuno, S.A.», a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las diez treinta horas del próximo día 16 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la Junta general anterior, de fecha 9 de junio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del cargo de Auditor a don José Manuel Vílchez Casas, como titular y nombramiento de don Eduardo Segura del Pino, como auditor suplente para el ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, «Luz Internacional Films, S.A.», representada por Alberto Platard de Quenin Majoral.-20.096.