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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de "El Duo Harinero, Sociedad Anónima" por acuerdo de 25 de marzo de 2008 ha acordado convocar Junta general de accionistas con el carácter de ordinaria en el día 22 de mayo 2008 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 23 de mayo de 2008 a las diecinueve horas en segunda convocatoria, si no se alcanzase el quórum necesario, a celebrar ambas en la sala de reuniones sita en el Camino de Hormigueras, 108 de Madrid con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición o, enajenación de acciones propias con la expresa facultad para reducir el capital social a fin de proceder a la amortización de acciones propias. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente punto del orden del día. Sexto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros dentro del Consejo de Administración de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Madrid, 25 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración,- Luis López Saez.-18.929.