Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, números 621-629, el día 21 de mayo de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 22 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,en su caso,de los acuerdos adoptados en esta sesión. Octavo.-Redacción,lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener,de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta,así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta;los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.-El Secretario No Consejero, María José García Bragado.-18.631.