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Junta general ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Eugenio Salazar, 32, de Madrid, a las 12 horas del día 23 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdida y ganancias y memoria y así como el informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Elección, si procede, de nuevo Consejero del Consejo de Administración a fin de sustituir al Consejero don Francisco Martínez Ramos, fallecido en Madrid en fecha 26-10-2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de Asistencia e Información:

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos Sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita, en el domicilio social de la entidad copia de los documentos de han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales e informes de gestión.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Cibrián Cibrián.-17.954.