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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las diez horas del día 22 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 28 de febrero de 2008 aprobando el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2006 a 31 de agosto de 2007. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 28 de febrero de 2008 aprobando la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 28 de febrero de 2008 respecto de la delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoria, todo ello de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para la asistencia a la Junta de accionistas, que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis de los Estatutos.

A los efectos oportunos se hace constar que la Junta General se celebrará bajo el carácter de notarial, requiriéndose la presencia de Notario hábil al efecto.

Castelló d'Empuries, 2 de abril de 2008.-El Administrador único, Carlo Scarani.-17.941.