Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2008, a las 12,00 horas, en el Hotel Tryp Guadalmar, Autovía A7 Málaga-Algeciras, kilómetro 232 (Málaga), o en segunda convocatoria, el siguiente día, 31 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2007, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de auditoría. Segundo.-Informe de gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2008. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en los términos establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 31 de marzo de 2008.-José Domingo Martín Artíles, Secretario del Consejo de Administración.-17.855.