Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Pedro I, S.A.», Sociedad Anónima, en su reunión del 31 de marzo de 2008, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Pamplona, avenida de San Ignacio n.º 12, piso 2.º izda., a las 20,00 horas del día 19 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.-19.497.