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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de abril de 2008, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, el próximo 22 de mayo de 2008, a las 9'30 horas, en el domicilio social de «Mercamadrid, Sociedad Anónima», sito en el Centro Administrativo, avenida de Madrid, s/n., Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 23 de mayo de 2008, a la misma hora y lugar, para examinar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio. Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. Quinto.-Otra información que facilita el órgano de administración de interés para los accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

Junta extraordinaria

Primero.-Ampliación del capital social con cargo a reservas, por un total de 8.113.500,00 euros, mediante la emisión de 90.000 nuevas acciones, del mismo valor nominal de 90,15 euros por acción, y a razón de 1 acción nueva por cada 5 antiguas. Consecuente modificación de los artículos 6.º y 9.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Autorización dotación reserva legal con cargo a reserva voluntaria. Tercero.-Otra información que facilita el órgano de administración de interés para los accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.-19.456.