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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Pamplona, en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona el día 14 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007 de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado, y de la aplicación de resultados y de la distribución del dividendo. Segundo.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de «La Información, S.A.» y de su Grupo consolidado. Tercero.-Nombramiento de los siguientes señores como consejeros integrantes del Consejo de Administración:

D. José Ángel Galbete Mauleón.

D.ª Cristina Rodríguez Galobart. D.ª María Josefa Sagaseta de Ilurdoz Uranga. D. Virgilio Sagüés Arraiza. D. Eugenio Arraiza Salgado.

Todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas de representación proporcional.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida por la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2007. Expresa facultad al Consejo para reducir el capital social y para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los Informes de Gestión y de las Cuentas Anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los Informes del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria de accionistas se pueden consultar en la página Web de la Sociedad en la siguiente dirección: (www.informacion.es). De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 15 de mayo de 2008, en el lugar y horas indicados. Prima de asistencia: la Sociedad abonará una prima de asistencia, por importe de 0,17 euros netos por acción, a cada accionista que asista a la Junta, presente o representado.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta para que levante acta.

Pamplona, 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración D. Virgilio Sagüés Arraiza.-19.464.