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Junta general ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Severo Ochoa, números 8 y 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12 horas del día 30 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 4 de junio de 2008 en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, así como el informe de gestión tanto de la Sociedad, como de los Auditores de Cuentas), correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Prórroga y ratificación, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de Asistencia e Información

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informes de gestión, e informes de Auditores de Cuentas.

Paracuellos de Jarama, 10 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Teresa Cibrián Carazo.-17.955.