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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 31 de marzo de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad para el día 29 de mayo de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y para el día 30 de mayo de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su domicilio social Avda. de Burgos, n.º 12, de Madrid, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y aplicación de resultados, Balance al 31-12-2007 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tanto de la compañía como las del grupo consolidado. Segundo.-Informe de gestión. Tercero.-Reelección, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Renovación o nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación si procede, del acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día.

Madrid, 1 de abril de 2008.-Francisco Javier Recuero, Secretario del Consejo de Administración.-18.015.