Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de Consejo de Administración de 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en Llodio, Arantzar, s/n, sala de reuniones de Jez Sistemas Ferroviarios, S. L., el próximo día 26 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, en su caso. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social formular solicitud del complemento de convocatoria a que se refiere el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, para incluir uno o mas puntos en el orden del día, la cual habrá de recibirse fehacientemente en el domicilio social en el plazo de 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Llodio, 2 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.-17.410.