Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en calle Arrieta 21, el día 6 de mayo de 2008 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de mayo, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que no se reúna el «quorum» necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así como de la Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación y ratificación del nombramiento de un consejero efectuado por cooptación o, en su defecto nombramiento de un consejero. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20-a) de los Estatutos de la Sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1994, de Sociedades de Garantía Recíproca) están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, 20 de febrero de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, Daniel Aznar Munarriz.-17.641.