Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las diez horas treinta minutos, del día 22 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 aprobando el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2006 a 31 de agosto de 2007. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 aprobando la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 aprobando la aplicación de las reservas disponibles a la compensación de pérdidas. Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 acordando la reducción de capital social a cero para compensar pérdidas. Quinto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 acordando la ampliación del capital social hasta la cantidad máxima de 1.081.800 euros, mediante aportación dineraria y la creación de nuevas acciones. Sexto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 acordando suscripción y desembolso del capital social; en dicho acuerdo se concedió plazo de dos meses para la suscripción y de un mes para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Séptimo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 acordando la modificación, en su caso, del artículo de los estatutos relativo al capital social una vez acordado y ejecutado el aumento. Octavo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008, acordando el nombramiento de Auditor para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 a 31 de agosto de 2008 a la sociedad «Tax Consulting i Auditoria, S. L.». Noveno.-Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de 28 de febrero de 2008 respecto de la delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración, así como a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita. La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de Accionistas, que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 18 bis de los Estatutos.

A los efectos oportunos se hace constar que la Junta General se celebrará bajo el carácter de notarial, requiriéndose la presencia de Notario hábil al efecto.

Castelló d'Empuries, 2 de abril de 2008.-El Administrador único, Stefano Scarani.-17.937.