Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de «Pesasur», en el Polígono Industrial, calle Ribera del Guadiana, 2-3, de Ayamonte, el próximo día 16 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º, modificando el domicilio social de calle Ramón y Cajal, sin número, a Polígono Industrial, calle Ribera del Guadiana, 2-3, Ayamonte. Quinto.-Propuesta de reducción del capital por las pérdidas del ejercicio, más las pérdidas acumuladas. Sexto.-Propuesta de ampliación del capital social. Séptimo.-Renovación y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Modificación del artículo 20.º del Estatuto, (composición del Consejo). Noveno.-De acuerdo con el artículo 22.º del Estatuto, fijar las dietas de los Consejeros. Décimo.-Modificación del artículo 25.º, propuesta de valor doble del voto del Presidente en caso de empate en las votaciones. Undécimo.-Ampliación del contrato con la auditoría «AF & MC Auditores, Sociedad Anónima». Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 8 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Saldaña Ballestero.-19.088.