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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Nortemadrid, Sociedad Anónima, a la Junta general de accionistas, que se celebrará el día 21 de mayo de 2008, en convocatoria única, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 136, 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria -que incluye la aplicación del resultado- y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, así como informe de auditoría, todo ello referido al Ejercicio 2007. Segundo.-Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Reducción de capital social para amortizar acciones en poder de la sociedad en la cuantía de 99.165 euros, mediante la amortización de 3.300 acciones, quedando fijado el capital social en 339.565 euros. Quinto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales, de conformidad con el apartado anterior. Sexto.-Disminución de las reservas legales, para adaptarlas a las modificaciones incluidas en los apartados anteriores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 3 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.-17.647.