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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 6 de marzo de 2008, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en el domicilio social de la compañía el día 24 de mayo de 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2007, así como la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2007. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Y Junta General Extraordinaria, de acuerdo al siguiente orden del día:

Primero.-Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición y transmisión de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ejea de los Caballeros, 13 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Leciñena Lambea.-17.487.