Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A Coruña), los próximos días 21 de mayo de 2.008 a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 22 de mayo de 2.008, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2008, incluyendo las actuaciones ya realizadas por el Consejo de Administración en la compra de bienes inmuebles y su financiación. Quinto.-Ampliación del Capital Social y consiguiente modificación del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales. Sexto.-Renuncia, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros, miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín, Arteixo (A Coruña), 2 de abril de 2008.-José Luis Parada Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-17.646.