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Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid Km 14, el próximo día 21 de mayo de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria explicativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Otros asuntos recibidos desde la convocatoria. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2008.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

En Matacán (Salamanca), 31 de marzo de 2008.-Mariano Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-17.491.