Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Barcelona, el día 13 de mayo de 2008, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes 169, bis, a las 12:30 horas o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 14 de mayo en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Cargos sociales. Nombramientos y reelección de Consejeros. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que durante los próximos cinco años, pueda acordar la ampliación del capital social, en una o varias veces, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la anterior autorización en la parte no utilizada. Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores. Sexto.-Adiciones en el artículo 27.º de los Estatutos sociales sobre convocatoria y acuerdos del Consejo. Séptimo.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes del Consejo relativos al punto Cuarto y Sexto que anteceden. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 1 de abril de 2008.-El Presidente Ejecutivo, José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo.-19.038.