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Asamblea general ordinaria del ejercicio 2007

El Consejo Rector de esta Caja Rural de Tenerife, en su reunión de hoy 24 de marzo de 2008, acordó por unanimidad convocar Asamblea general ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas preparatorias y asamblea general de Delegados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2007 y retribución de las Aportaciones Voluntarias al Capital Social, delegación de facultades al Consejo Rector para el pago de anticipos a cuenta. Cuarto.-Liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del año 2007 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de Inversiones de dicho Fondo para el año 2008. Quinto.-Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio del año 2009. Sexto.-Ratificación de acuerdos, comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, si las hubiere. Séptimo.-Modificación parcial del artículo 1 de los Estatutos Sociales, referente a la denominación, y corrección de dicho texto en el artículo 2 y 7. Octavo.-Habilitación al Presidentey/o al Secretario del Consejo Rector para que completen, adecuen o subsanen el texto de las modificaciones estutarias en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes. Noveno.-Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria. Décimo.-Presentación de las candidaturas y elección de los socios que han de desempeñar los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocales 2.º, 4.º,6.º,8.º y 10.º, durante los próximos cuatro años. Y, en su caso, de otras vacantes definitivas de Vocales impares. Undécimo.-Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea General. Duodécimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea General de Delegados, designación de dos socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

Juntas preparatorias

De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cuatro Juntas Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora más tarde, en el mismo lugar. A cada Junta Preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las Sucursales que se indican: Junta Preparatoria 1.-Socios personas físicas Zona Sur Isla de Tenerife e Isla de La Gomera: Día 12 de mayo de 2008, lunes, a las diecisiete horas, en el edificio de la Cooperativa San Sebastián, Carretera General del Sur, Kilmetro 114, Adeje, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Chimiche, Guimar, Arico, Chio, Valle San Lorenzo, Fasnia, Tejina de Guía, San Isidro, Tamaimo, Poris de Abona, El Fraile, Guía de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Las Chafiras,Las Torres, Hermigua y Valle Gran Rey.

Junta Preparatoria 2.-Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife que incluye la Zona Norte Isla de Tenerife y demás territorios de ámbito operativo de actuación no adscritos a las Juntas Preparatorias 1 y 4: Día 13 de mayo de 2008, martes, a las diecisiete horas, en la nueva sede de esta Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Urbanas Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, La Esperanza, Buenavista,La Orotava, Tacoronte, La Cruz Santa, Tegueste, Los Silos, EL Tanque, Icod el Alto, San José, Icod de los Vinos, Santa Bárbara, Puerto de la Cruz, Candelaria, EL Sauzal, Los Realejos, Santa Úrsula, Ravelo, Getafe, Urbanas Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arrecife y Puerto del Rosario. Junta Preparatoria 3.-Socios personas jurídicas: Día 14 de mayo de 2008, miércoles, a las diecisiete horas, en la nueva sede de esta Caja, en Avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas jurídicas adscritos a cualquiera de las sucursales de esta Caja. Junta Preparatoria 4.-Socios personas físicas Islas de la Palma y El Hierro: Día 16 de mayo de 2008, viernes, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, Plaza de España sin número, de Los Llanos de Aridane, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en las Islas de La Palma y El Hierro.

Asamblea general de Delegados

La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 23 de mayo de 2008, viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas en segunda, en el Salón de Actos de la nueva sede de la Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8, de Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector, del Comité de Recursos y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias.

Documentación.

Los estados financieros del ejercicio 2007, el Informe del Consejo Rector sobre la modificación parcial de Estatutos y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en las Sucursales de las localidades donde se celebrarán las Juntas Preparatorias.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2008.-El Presidente, don Jerónimo Monje Pérez.-19.052.