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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad Humanes de Madrid (Madrid), polígono industrial Martinsa, nave 23, calle Munich, número 12, el día 22 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese, nombramiento del Secretario del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades de los Administradores para la ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si así procediese, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, podrán asistir a las Juntas convocadas los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a su celebración, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones. Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones previstas igualmente en citado artículo.

Humanes de Madrid, 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Sánchez Rodríguez.-18.177.