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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Promociones Vallebramen, Sociedad de Responsabilidad Limitada», se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plaza Carlos Trías Bertrán, número 7, el día 25 de abril de 2008, a las diez horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Gestión social del ejercicio 2007. Acuerdos que procedan. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Acuerdos que procedan. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Ampliación de capital. Acuerdos que procedan. Quinto.-Modificación estatutaria para reflejar la modificación de la cifra de capital y del régimen de mayorías reforzadas. Acuerdos que procedan. Sexto.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con asistencia de Notario. Podrán asistir a la Junta General todos los socios que tengan inscritas sus participaciones en el correspondiente LibroRegistro. Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación para asistir a la Junta general.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Señores Socios en el domicilio social, sito en Plaza Carlos Trías Bertrán, número 7, 28020-Madrid, todos los documentos exigibles. Los señores socios pueden solicitar la exhibición, la entrega o el envío gratuito de todos los documentos relacionados con los puntos del orden del día.

Madrid, 4 de abril de 2008.-La Secretaria, Silvia Fernández Zataraín.-18.661.