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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1 Torre Picasso, planta 23, a las diez horas, el día 26 de mayo de 2008, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 27 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión de Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A., así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2007. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social de Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A., correspondiente al ejercicio del año 2007. Tercero.-Ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de Plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso, planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miriam Blanco Caso.-16.924.