Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a las diez horas del día 22 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social de la sociedad, Villanueva, 33, 3.º izquierda, 28001 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital sin prima de emisión y mediante aportaciones dinerarias, con emisión y desembolso al cien por cien de 80 nuevas acciones nominativas de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas. Quinto.-Pérdida de la cualidad de socio por falta sobrevenida de los requisitos exigidos (artículo 12 Estatutos). Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas e informes de los Administradores. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 3 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Casado Martín.-18.202.