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JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas generales de la misma, que se celebrarán en el hotel Ciutat de Vic, ubicado en el pasaje Can Mastrot, de Vic, el día 22 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Censores de cuentas e Interventores. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cese, por expiración de su cargo, de dos de los miembros del Consejo de Administración de esta compañía.

Segundo.-Nombramiento o reelección de dos miembros del Consejo de Administración de esta compañía. Tercero.-Nombramiento de Interventores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vic, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Ferrer Balmes.-17.284.