Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administradora solidaria se convoca a la Junta general de accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Ricardo Tejero Sala, sito en 08008, Barcelona, calle Córcega 299, 2.º, 3.ª, misma localidad donde la compañía tiene establecido su domicilio social, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 14 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, presentada por la Administradora solidaria. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por la Administradora solidaria. Cuarto.-Nombramiento y/ reelección de Administrador solidario. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria explicativa, y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 27 de marzo de 2008.-La Administradora solidaria, Remedios González Bricio.-17.178.