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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Maestro Mendiri, número 2, el día 15 de mayo de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y misma hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Segundo.-Reducción de capital social por importe de 1.279,25 euros mediante amortización de acciones propias en autocartera y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de auditores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

En relación con el punto segundo del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 1 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Villanueva Marcos.-17.796.