Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (avenida Diagonal, 452 de Barcelona), el próximo dia 12 de junio de 2008 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia 13, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Cese y nombramiento de Secretario del Consejo de Administración.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sala Torregasa.-17.829.