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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2008, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Vitoria, calle Portal de Gamarra, número 1, Edificio Deba, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Información sobre las Cuentas Anuales del resto del Grupo. Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2007. Quinto.-Propuesta de modificación del Capital Social. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del día, así como los preceptivos informes elaborados por el Consejo de Administración.

Vitoria, 28 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.-16.882.