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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, avda. Sant Francesc, 36, de Girona, a las 12 horas del día 15 de mayo de 2008 en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 16 de mayo de 2008 a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión debidamente auditados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y los informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Girona, 27 de marzo de 2008.-Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Navas Cubarsi.-16.609.